Валят оплаквания от британци, че били измамени от Nexo
Следвайте " Гласове " в
Оплаквания от поданици на Острова, че са излъгани от Nexo, идват в Британската организация за битка с престъпността, която работи взаимно с нашите служби и прокуратурата. Те ще бъдат включени в досиетата на делото, което се води у нас. Говорителят на основния прокурор Сийка Милева удостовери за недоволствата на чужденците.
“По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби на английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на Nexo ”, сподели тя в свое изказване.
Разследването на т.тар. криптобанка започва през септември предходната година след сигнал на английската организация до ДАНС, дейностите на проверяващите били планувана за декември.
Агентите от своя страна пък препратили материалите в прокуратурата, която преди десетина дни разгласи, че води досъдебно произвеждане и упрекна четирима.
До момента имената им не са публично обявени
Коста Кънчев
Твърди се, че това са Коста Кънчев, съосновател и шеф на Nexo Bank, вторият е лицето на компанията и някогашен народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, Калин Методиев, който е финансов шеф, и Траян Николов, продуктов управител.
За разлика от Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които се допуска, че са в Обединените арабски емирства, защото имат дубайски паспорти, получени поради вложения,то Калин Методиев и Траян Николов са в България.
Спрямо тях прокуратурата дефинира парична гаранция в размер на 1 млн. лв., само че те апелираха размера. Жалбите им дружно с цялото дело са изпратени в Софийския градски съд, който ще се произнесе в закрито съвещание при започване на идната седмица.
За крупните суми, с които хората от Nexo разполагали, излиза наяве и от два засечени прехвърлянето
Единият бил в размер на 6,1 млн. $, които са преведени от Nexo посредством частна банка в Швейцария по сметка, употребена от Коста Кънчев. Другият трансфер бил от Nexo Capital, като основанието за превода е било “договор за заем ”.
При претърсванията в домовете на упрекнатите шефове били открити извънредно скъпи движимости - да вземем за пример платна на международни художници като Пикасо, Матис и Дали.
Преди да стартира нашето следствие, задгранични финансови разузнавания засекли още доста преводи, свързани с българите, стоящи зад криптогрупата, осъществени най-вече през офшорни зони. Точно по тази причина едно от направленията на следствието е пране на пари, добити посредством финансови измами на инвеститори в криптовалута.
Досъдебното произвеждане обгръща интервала 2018 до януари 2023 година Според прокуратурата през тези 5 години през Nexo са минали 94 милиарда лв..
На 8 юни 2018 година била записана компанията Ен Ди Ес ЕООД, която на собствен ред управлява цялата активност на групата Nexo. За нейни шефове са вписани Коста Кънчев, Калин Методиев и Антони Тренчев.
Същата компания била 100% притежател на Nexo AG, записана в Швейцария. До момента посредством тази платформа били осъществени над 4 270 900 преводи с криптовалута.
Източник: " 24 часа "
21 Яну 202322621 Яну 202349121 Яну 202392121 Яну 202349521 Яну 202316621 Яну 20231216КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023335011 Яну 2023140819 Яну 202354028 Дек 20221026
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Оплаквания от поданици на Острова, че са излъгани от Nexo, идват в Британската организация за битка с престъпността, която работи взаимно с нашите служби и прокуратурата. Те ще бъдат включени в досиетата на делото, което се води у нас. Говорителят на основния прокурор Сийка Милева удостовери за недоволствата на чужденците.
“По досъдебното произвеждане са приобщени голям брой тъжби на английски жители, съдържащи изказвания, че са жертва на измами от страна на Nexo ”, сподели тя в свое изказване.
Разследването на т.тар. криптобанка започва през септември предходната година след сигнал на английската организация до ДАНС, дейностите на проверяващите били планувана за декември.
Агентите от своя страна пък препратили материалите в прокуратурата, която преди десетина дни разгласи, че води досъдебно произвеждане и упрекна четирима.
До момента имената им не са публично обявени
Коста Кънчев
Твърди се, че това са Коста Кънчев, съосновател и шеф на Nexo Bank, вторият е лицето на компанията и някогашен народен представител от Реформаторския блок Антони Тренчев, Калин Методиев, който е финансов шеф, и Траян Николов, продуктов управител.
За разлика от Коста Кънчев и Антони Тренчев, за които се допуска, че са в Обединените арабски емирства, защото имат дубайски паспорти, получени поради вложения,то Калин Методиев и Траян Николов са в България.
Спрямо тях прокуратурата дефинира парична гаранция в размер на 1 млн. лв., само че те апелираха размера. Жалбите им дружно с цялото дело са изпратени в Софийския градски съд, който ще се произнесе в закрито съвещание при започване на идната седмица.
За крупните суми, с които хората от Nexo разполагали, излиза наяве и от два засечени прехвърлянето
Единият бил в размер на 6,1 млн. $, които са преведени от Nexo посредством частна банка в Швейцария по сметка, употребена от Коста Кънчев. Другият трансфер бил от Nexo Capital, като основанието за превода е било “договор за заем ”.
При претърсванията в домовете на упрекнатите шефове били открити извънредно скъпи движимости - да вземем за пример платна на международни художници като Пикасо, Матис и Дали.
Преди да стартира нашето следствие, задгранични финансови разузнавания засекли още доста преводи, свързани с българите, стоящи зад криптогрупата, осъществени най-вече през офшорни зони. Точно по тази причина едно от направленията на следствието е пране на пари, добити посредством финансови измами на инвеститори в криптовалута.
Досъдебното произвеждане обгръща интервала 2018 до януари 2023 година Според прокуратурата през тези 5 години през Nexo са минали 94 милиарда лв..
На 8 юни 2018 година била записана компанията Ен Ди Ес ЕООД, която на собствен ред управлява цялата активност на групата Nexo. За нейни шефове са вписани Коста Кънчев, Калин Методиев и Антони Тренчев.
Същата компания била 100% притежател на Nexo AG, записана в Швейцария. До момента посредством тази платформа били осъществени над 4 270 900 преводи с криптовалута.
Източник: " 24 часа "
21 Яну 202322621 Яну 202349121 Яну 202392121 Яну 202349521 Яну 202316621 Яну 20231216КоментариНапиши коментарИмеEmailКоментарИзпрати ЧетениКоментирани10 Яну 2023335011 Яну 2023140819 Яну 202354028 Дек 20221026
Ние и нашите сътрудници използваме технологии като за персонализиране на наличието и рекламите, които виждате, както и с цел да проучваме трафика на уеб страницата. Изберете “Приемам ”, с цел да приемете потреблението на тези технологии. За повече информация, апелирам запознайте се с обновените и на Гласове.ком ЕООД
Източник: glasove.com
КОМЕНТАРИ